Informativo Cidades
Foram apreendidos R$ 35 milhões em bens, entre eles, uma Lamborghini avaliada em cerca de R$ 1 milhão. Prisões aconteceram em Goiânia, Anápolis, Corumbá, Goianésia, Jaraguá e Uruaçu.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Cota Criminosa prendeu preventivamente 14 suspeitos em Goiânia Anápolis , Corumbá de Goiás, Goianésia, Jaraguá e Uruaçu. Além deles, outros oito seguem foragidos.
Os nomes dos presos não foram divulgados, por isso, não conseguimos localizar as defesas dos mesmos para que se posicionassem.
Segundo a Polícia Civil, com os envolvidos, foram apreendidos mais de R$ 35 milhões em bens. Entre os investigados, estão dois advogados.
Entramos em contato com a OAB, por e-mail, às 16h50 desta terça-feira, para saber se a ordem tem conhecimento sobre os advogados investigados e quais medidas podem ser tomadas, e aguarda resposta.
Esquema forjado
Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Martiminiano, o grupo, com a ajuda de advogados e contadores, criava empresas fantasmas em nomes de “laranjas”, fazia movimentações nas contas falsas e conseguia dar lances para adquirir cartas de consórcios em concessionárias.
“Eles forjavam balancetes, faziam algumas movimentações nas contas para simular que era uma empresa economicamente ativa e saudável. Depois participavam de consórcios, faziam um lance robusto, retiravam as cartas de créditos e adquiriam veículos”, explicou o delegado.
Depois de adquirida a carta de consórcio, os suspeitos não pagavam as parcelas dos créditos e vendiam os carros pela metade do preço, apenas com uma procuração, esquema conhecido como “finam”.
“Eles iam até concessionárias, adquiriam carros de luxo e vendiam veículos como “finam”. Quando as instituições iam cobrar as taxas do consórcio, encontravam moradores de rua, empresas que nem endereços tinham”, disse o investigador.
Os nomes das empresas que concederam os créditos aos investigados não foram divulgados bem como os valores dos prejuízos causados às financeiras.
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