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Investigado emprestava dinheiro e recebia imóveis e carros como pagamento do empréstimo. Ele não declarava a origem da renda e não pagava impostos.
A Polícia Federal (PF) realiza uma operação na manhã desta quarta-feira (19) para combater a lavagem de dinheiro relacionados a agiotagem e sonegação fiscal. Segundo a PF, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Goiânia.
A investigação aponta que o principal suspeito emprestava dinheiro e cobrava juros abusivos. Quando a vítima não conseguia pagar, ele recebia imóveis e carros de luxo, que não eram informados aos órgãos públicos. Além disso, ele não declarava a origem da renda e não pagava impostos.
De acordo com a PF, o investigado movimentou mais de 7 milhões de reais em suas contas bancárias, valor cem vezes superior àquele que ele declarou à Receita Federal no mesmo período. Além disso, ele utilizou documentos falsos para adquirir um veículo e abrir uma empresa fantasma.
O nome da Operação Ajuste de Contas, segundo a Polícia Federal, faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na aquisição de imóveis e de veículos de luxo.
A Polícia Federal informou que, durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados na casa do investigado porções de cocaína para uso próprio e duas armas. Uma delas não possuía registro e outra era um fuzil. Ele tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), mas já foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
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