Polícia cumpre 12 mandados de prisão contra grupo suspeito de desviar R$ 100 milhões e ostentar vida de luxo em Goiás

Os 100 policiais envolvidos – em cerca de 40 viaturas – apreenderam, além de dinheiro, computadores, celulares, notas fiscais e documentos nos endereços visitados. Esses locais são escritórios de contabilidade, empresas e casas em três condomínios de luxo na capital.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes também fizeram três prisões em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, com apreensão de quatro armas e algumas munições.

Segundo a Polícia Civil, a DOT começou a apurar a ação dos suspeitos a partir de uma denúncia anônima. Os investigadores descobriram que nove empresas sediadas em Goiânia, junto com contadores e escritórios de contabilidade, realizavam sonegações fiscais e falsificaçao de documentos e identidade.

De acordo com a corporação, o esquema funcionava assim:

Empresários criavam distribuidoras de bebidas em nome de laranjas que, na verdade, vendiam notas fiscais para outras empresas do ramo que, essas sim, vendiam bebidas, mas que foram furtadas ou roubadas. Ou seja, eles compravam as notas na tentativa de “esquentar” ou “legalizar” esses produtos. Muitas dessas notas eram enviadas para outros estados brasileiros.

Nas investigações apareceram pessoas que obtiveram “sucesso repentino”, que são os “laranjas”: pessoas com cargos simples, com um trabalho de faxina, por exemplo, que em pouco tempo passaram a movimentar muito dinehiro e a ter várias empresas em seu nome.

A corporação apurou ainda que essas empresas movimentavam bem mais dinheiro do que seria compatível com a sua estrutura. O recolhimento de impostos referente aos comércios também não batia com as movimentações comerciais realizadas por essas companhias.

A DOT também purou que a associação criminosa parecia ter um único escritório que fazia as notas eletrônicas para oito das nove empresas suspeitas de participar do esquema.